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lunes, 2 de febrero de 2015

Superintendencia de Bancos entrega a Fiscalía investigación del Banco Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos informó la noche de este lunes sobre el envío del informe sobre la quiebra del Banco Peravia a la Fiscalía del Distrito Nacional con lo que inicia un proceso legal contra los accionistas.

Una resolución de la Junta Monetaria destaca operaciones de ejecutivos de la entidad que evidencian violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, al Código Penal y a la Ley contra Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.